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人们创造了时代的进步，但每一个进步的下一步，也许是造福，也许是万劫不复。 历史就是要委屈一些人，它让你死，你就死了，这就是历史的代价。对于历史的进步来说，个人不能有公平不公平的情节，如果牺牲你，就牺牲你了，对于历史的进步来说，这是太小的一件事。如果剩下来了，也不是个人的能力，而是大时代的选择。 人的命运如此，数字货币交易所的命运也是如此。 （1） 2009年1月3日，中本聪先生用C语言在比特客户端上打包了第一个区块，挖出了50个BTC，BTC正式宣告诞生，开启了其起起伏伏，波澜壮阔的历史进程。 比特币也衍生出了璞玉与泥沙、暴富与贫穷、严肃与荒诞、进步与堕落的数字货币市场，各种角色整个数字货币演绎着各自的台词和动作，精彩和滑稽并存。 随着以比特币为首的加密货币在各种不同场景中使用的频率不断增加，包括买卖军火、走私毒品、洗钱、大额买卖转账等，市场急需一个让买卖双方都可以接着交易的市场。 在此背景下2010年3月17日美国诞生了第一家数字货币交易所Bitcoin Market。2010年7月被国人戏称为“门头沟”的MTGox成立，其交易量一度曾占全球比特币交易量的80%以上，“门头沟”这个交易所风头一时无两，获得的加密货币红利剧增，获得巨额财富。 而这个时期的交易所主要是靠收取交易手续费和收取比特币提现费来盈利的。 中国大陆第一家交易所比特币中国(BTCChina)成立于2011年6月。为了响应中国政府的规定，2017年9月30日比特币中国交易所关停。2013年数字货币市场迎来了一波大牛市，huobi、OKcoin均是在2013年成立的，并针对市场需求开通了期货杠杆交易业务，在基于原有的盈利模式上增加了杠杆借贷收取的手续费。 2017年7月，赵长鹏领导一群数字资产爱好者创建了币安平台，而这真正开启了他的暴富之路。 2017年12月随着以太坊智能合约技术的成熟，在以太坊智能合约上发币融资的ICO强势崛起。 以太坊的价格水涨船高，从2017年1月份的9.42美金一路高歌猛进，到2018年1月份时最高达到1377.72美金，暴涨了146倍。 在以太坊的带动下，比特币最高达到2万美金一枚，整个加密货币市场迎来了大爆发，不同的加密货币价格屡创新高，拉动市场大量资金涌入，新币市场异常火爆。 此时以币安为代表的第三代数字货币交易所，针对大量新币的融资需求，交易所新增了新币上币业务，因此在盈利模式上新增了新币上币手续费。至此为止，数字货币交易在盈利模式上已经经历了三个重要的阶段，每个阶段都是在原有的基础上增加业务量。 至此国内形成以火币、okex、币安为首的三大交易所的三国鼎立局面。 （2） 2018年8月份，丹华资本的董事总经理Dovey Wan发表了一条推文。 推文的内容主要展示了这些信息:币安在2018年 Q1季度以2亿美元的利润与2.9亿美元的利润的纳斯达克不相上下，而币安拥有员工200名，纳斯达克有4500名员工，币安公司成立8个月而纳斯达克有47年。 2019年1月24日，火币创始人李林发表一封题为《不忘初心，砥砺前行！》的火币全员信，并在其中提到，2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美金，手续费收入突破5亿美金，同比2017年增长均超过100%。 据数据显示，2017年初，数字货币市场的总市值为177.4亿美金，到2018年年初一年时间，数字货币市场总市值暴涨到5597.6亿美金，增长30倍超过了任何一类资产回报。 正是在数字货币市场涌入大量金钱的前提下，由于大量区块链项目需要发币融资、上市交易，而数字货币上市的上币费、交易的手续费、交易所代币砸盘套现等都给交易所带来了巨额利润，数字货币市场蛋糕的不断扩大，交易所的利润蛋糕自然而然不断增大，交易所狂躁增长的利润，自然引起很多圈内圈外的某些人的注意。 利益之下没有新鲜事，商人总能闻利而动，2017年年末到2018年年初，在市场狂躁的牛市泡沫里，一时间大大小小的交易所如雨后春笋般林立，那时候做交易所确实能够赚得盆满钵满，利润诱人。 据有关数据的不完全统计，截止2017年12月到2018年年初，全球有近12000家数字货币交易所，市场上的数字货币更是高达5048种，包括比特币、主流币、山寨币、传销币等，市场陷入疯狂的泡沫中，每个人都想从市场中捞一笔块钱。 由于缺少市场监管和行业约束，全球数字货币交易所纷纷爆出黑客盗窃、监守自盗、巨额上币费、少数庄家联合割韭菜、数据造假、大量上空气币和传销币等恶意事件，致使全球数字货币交易所面临着巨大的交易风险、信任风险、投资风险。 加密货币市场曾一度沦为法外之地，各种丑剧轮番上演。 （3） 抹茶MXC交易所成立于2018年4月。抹茶的强势崛起的流量主要来自于共振币、模式币、空气币、传销币等，例如：VDS、FDS、VBT、PS、LDS、CARM...... 这些币通过传销卖力，人头攒动，于是VDS涨幅500%、FDS涨幅304%、VBT涨幅208%...这种瞬间暴涨产生虹吸效应，为抹茶带来巨大流量。“抹茶大赌场”的名号打响了。 至此，抹茶开始以“新一线交易所”自称，上币费也直追一线，对外报价30BTC。实际最终上币也要10~15BTC。 但抹茶也成为币圈大诈骗项目和收割韭菜的集中地。 以至于圈内也盛传一句话：“不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。” 除了大量上线空气币和传销币，抹茶还联合SUTER项目方利用数据割韭菜，吃相十分难看。 据投资者爆料抹茶用户认购的SUTER币是1700万万枚，这些币都是锁仓的。而抹茶交易所表明suter只有100多万的币在交易所流通。可是有投资者发现挂单上居然有200多万个币，短短数分钟，成交量高达到300多万。这些砸盘的币来自哪里，应该是交易所联合项目方砸盘无疑了。 而抹茶对外宣称说是交易所的维护机器人数据出现了问题，这就好比很多交易所被盗币了总是把帽子丢给黑客，其实很多事情就是为自己的见钱眼开的违法不守规矩的行为作辩护。 除了抹茶交易所之外，另外一个交易所BIKI也是疯狂的反面典型。 在2019年11月10日，BIKI交易所发布“Biki双十一狂欢节”的海报，旨在拉新人进社区，其中赫然写道：燃烧Biki，暴富100倍，分享海报到朋友圈，瓜分3000USDT等值THP、IFACE币，矿池持仓7天VOL，20%年化收益。 就因这活动，也引起了证券时报，财经网的深度调查，文章中说，Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”，所谓的产品白皮书更是漏洞百出。后又被财经网相继报道，BIKI交易所也被推上舆论的浪头。 很多在BIKI交易所投资的投资者更是直言不讳的指出，这些空气币就是奔着割韭菜而去的，但其实他们都明白，他们都用着一夜暴富的念头，都是奔着只要有人接盘，这个接盘的人不是我就行，最后看谁跑得快咯。 据保守估计，BIKI交易所自2018年6月成立至今，Biki已经上线各种虚拟币超过150种了，其疯狂上币和发币速度让人瞠目结舌。 上线的空气币项目，让你目不暇接:什么TS、EM、RC、SHT、API、AB、CAN......只有你想不到的币种，没有它们不敢上的，光怪陆离的各种区块链概念的项目，就像披着技术幌子的一个个骗局。 事实胜于雄辩，这些割韭菜的交易所在铁证面前抵赖有用吗？ （4） 而我们反观一些知名的交易所，如Coinbase、币安、火币交易所，在严格审核项目上做了很大的功夫。 Coinbase是全球数一数二的交易所，2012年成立，市值估值达到80亿美元，至今也就上线了30个不到的主流币。 币安就更不用说了，币安上的币基本上都是价值币，至少项目靠谱、团队可查。 而诸如抹茶、BIKI等交易所上线的大部分币种是什么？空气币、模式币、传销币......等，联合项目方坐庄砸盘割韭菜的事情太过于血腥和没有道德，吃相过于难看，乱象和丑剧频出。 这自然而然引起各国监管部门的强烈关注，甚至严厉的打击。 2019年11月13日，北京市地方金融监督管理局网站发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”。 里面的内容显示：根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求，设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准方可开展经营活动，目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。 |
