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乌克兰国家安全局正在调查非法加密货币兑换中心

qukuailian 2020-7-13 18:02 6969人围观 快讯

乌克兰国家安全局(SBU)安全部门暂停一个国际互联网网络通过加密货币工具洗钱的工作。“据特别事务处,一批来自临时占领区的境内流离失所者在2017-2020年期间创建一些在线网站。他们允许乌克兰用户将来源可疑的加密货币转换成现金和非现金形式。这些交易没有强制性地向乌克兰国家预算付款,没有在税务报告中反映相关交易,也没有确定客户身份。” SBU员工称,未记账货币通过乌克兰国家银行许可证持有者申报的兑换处发行。该加密货币被兑换,并由组织者的影子代表提供保证。 SBU和国家警察在基辅对犯罪者的办公室和住所进行8次搜查,查获大量各种货币的现金、银行卡、计算机设备、特殊设备和证明非法活动的证件,还发现俄罗斯移动网络运营商和路由器的SIM卡。 这项工作在进行中,以检查在WebMoney支付系统中为客户服务时使用一些检测到的设备的信息。根据乌克兰国家安全和国防委员会2018年5月2日“关于申请和取消个人特殊经济和其他限制性措施(制裁)”的决定,该系统域名被禁止访问。调查正在进行。SBU称目前正在采取措施查封财产、冻结账户,并检查组织者是否参与资助所谓的LPR/DPR。(Ukrinform)