|
加密货币最先火热是在暗网市场，由于加密货币的点对点、匿名性、全球快速交易等特性，使得加密货币不好被追踪，迅速成为全球洗钱的一种手段。
近些年，随着对比特币的认识更加全面，监管手段更加严格（比特币其实是可以通过钱包转账地址和记录被追踪到），然后就出现了像门罗币、大零币这样的强匿名性加密货币，它们更加难以被追踪。 不过，在目前的环境下，将加密货币资产兑换成法币资产也是脱离不了监管的。比特币作为区块链1.0的落地应用，已经发展地较为成熟，各种灰色交易也已经逐渐减少。 就在最近，又出现了一种新的比特币洗钱方式——“独家采矿”。 区块链研究实验室博士Elias Strehle和汉堡大学研究人员Lennar Ante在上周五发表的论文中表示：犯罪分子可以与矿工达成协议，把数百个比特币发给与他们达成协议的独家矿工，并且让矿工收取非常昂贵的交易费。然后，这名矿工将获得的这些比特币转移至加密货币交易所，并将其换成法定货币。
这看上去是完全合法的，因为收入来自于比特币挖矿。目前交易所的交易费是没有一个统一标准。 Lennar Ante表示，独家开采这种洗钱的方式是很难被发现的，而且也不容易从根本上被解决。 但是，它确实存在了。 每件事物都是双刃剑，新的事物的产生必定会带来新的事物的变革，技术本无罪，但也不乏一些人去利用不成熟的漏洞去做违法的事情，导致勒索、诈骗、洗钱等一些负面名词的缠绕，随着人们更多的认知和探索，监管、技术的更加成熟，这些弊端、漏洞一定会随之减少。 |
