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警惕加密货币“代买”实施洗钱犯罪

区块链巴士 2021-2-23 14:55 4277人围观 资讯

经过两个月的严密侦查,通辽市开鲁县公安局近日成功打掉一起涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙,抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人,全力斩断了黑灰产业链。

根据警方披露的案件细节,9名犯罪嫌疑人相互勾结,以高额利润和佣金作为诱饵,组织多人在加密货币交易平台上开设交易账户。该团伙主要服务于以“冒充公检法”、“杀猪盘”等方式实施诈骗的犯罪分子,自2020年8月份以来,总涉案资金流水高达1600万元。

为了达到迅速转移资金的目的和躲避警方打击,杨某冰、梁某在“Telegram”上建群,要求群内操盘手在涉案资金打入的15分钟内进行加密货币买卖,完成“黑产换币”的操作,以此为多个犯罪团伙非法提供资金转移服务并获取利润。 

 币世界-警惕加密货币“代买”实施洗钱犯罪

目前,犯罪嫌疑人杨某冰、徐某、梁某、肖某、李某等5人以帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕。杨某航已被检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕,曹某、崔某、甘某依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

自2020年10月开始,公安部开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动,有效打击了电信网络诈骗犯罪。在此背景下,诈骗团伙的洗钱方式频繁更新换代,从最开始银行卡的反复转账到走专业的洗钱水房、地下钱庄通道,再到后来的通过第三方、第四方支付平台,利用ZFB、WX支付等收款二维码进行跑分等,最终逐渐演变出以加密货币为掩护的洗钱模式。 

常见的利用加密货币进行非法洗钱模式除了新型“USDT跑分”骗局外,还有加密货币“代买”服务。通过平台风控,我们发现有个别用户被诱导参与“代买”的情况发生。 

用户案例一:线下收取黑钱,线上非法代买加密货币

谢某、王某等人了解到“搬砖跑分套利”、“线下兼职,日挣200-500”等赚钱渠道,后通过线上聊天,联系并前往线下某一宾馆参与不法团伙组织的加密货币“代买”集会。

在集会中,不法分子以高佣金作为诱饵,要求谢某、王某等人将其加密货币交易账号、银行账号、ZFB与WX支付二维码等交给他们用于收款,然后指导谢某、王某等人在现场买入USDT并转让给不法分子,在USDT转账成功后,该不法分子再用黑产资金支付谢某、王某等人USDT交易费用和佣金,后导致他们的交易账号及银行卡收款账户均被冻结。

用户案例二:参与社群“高价卖币”,收到黑钱付款

李某通过Telegram社群了解到某不法分子发布的“高价收币”广告,李某认为有利可图便参与其中。通过线上聊天,李某与不法分子约定其将以高于市场价2%的价格将个人持有的USDT卖出。但在交易完成后,李某最终收到的是不法分子支付的黑钱,从而导致其银行卡被冻结。 

在上述两个案例中,参与者由于收到涉案资金而导致交易账户、银行账户、以及支付账户被冻结,并且通过追踪案件的黑产资金转移情况,有关部门可以迅速锁定那些为犯罪分子提供洗钱帮助的犯罪同伙(即非法提供账户和赚取佣金的个人)身份。

针对加密货币“代买”现象,火币在发挥技术优势、持续优化风控系统的同时,已上线多项风控规则,同时还发布了《关于防范“代买”、“跑分”等被人利用洗钱犯罪风险通知》提示用户相关风险。对于参与“代买”的用户,一经发现,将直接禁用平台相关及关联账号。 

币世界-警惕加密货币“代买”实施洗钱犯罪

火币天眼提醒:“代买”本质上是为他人的资金进行背书。目前,加密货币交易发展至今,买币成本其实已经十分低廉,因此在现阶段有“代买”需求的资金极有可能存在洗钱风险。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下仍为其提供资金转移帮助,该行为可能涉嫌刑事犯罪。

来自: 币世界
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